Lavado de dinero

CORRUPCIÓN

Comodoro Py: comienza el juicio por lavado contra Lázaro Báez

30 de octubre de 2018 | Este martes, poco después de las 9:30 arranca el juicio contra el empresario k, también declararán como acusados Leonardo Fariña, Federico Elaskar y Fabián (...)

IGLESIA CATÓLICA

No era un coro de ángeles: investigan al coro de la Capilla Sixtina por lavado de dinero

14 de septiembre de 2018 | El Vaticano reconoció que se investiga una presunta malversación, fraude y lavado de dinero. El coro fue creado en 1471.

CORRUPCIÓN Y PARTIDO JUDICIAL

Ordenan al juez Casanello citar a indagatoria a Cristina Kirchner

31 de agosto de 2018 | La Cámara Federal porteña dictó un fallo en el que obliga al juez de la causa de la “ruta del dinero k” a citar a la expresidente. Se había negado en oportunidades (...)

Redacción

CORRUPCIÓN

Ordenan detener a un intendente de Cambiemos que escondía millones en el techo de su supermercado

16 de agosto de 2018 | Lorenzo Heffner, intendente de Villa Río Bermejito, Chaco, es investigado por lavado de dinero. También ordenaron la detención del exsecretario de Gobierno, dueño de 32 autos de lujo. La cámara de (...)

POLÍTICA

Diputada de Cambiemos acusada de lavado de dinero: revocan su exención de prisión

13 de julio de 2018 | Se trata de la legisladora macrista Aída Ayala.

CHACO

Corrupción: piden la detención de diputada nacional cercana a Macri y Carrió

12 de abril de 2018 | Se trata de Aída Ayala, diputada nacional de Cambiemos. El fiscal pide su desafuero y detención. Es por una causa de lavado de dinero y asociación ilícita.

SERIES

El mecanismo: la serie sobre corrupción por la que Lula amenaza denunciar a Netflix

3 de abril de 2018 | La serie trata sobre la operación “Lava jato”, el proceso de corrupción en Brasil que tal vez termine encarcelando al expresidente petista.

Elizabeth Yang

Carlos Tevez y Gabriel Heinze ligados a la causa por lavado de dinero contra Lázaro Baéz

12 de marzo de 2018 | Los dos futbolistas son mencionados en documentos que Suiza remitió a la Justicia argentina.

CORRUPCIÓN

Renunció Rusconi, el abogado defensor de Lázaro Báez

7 de marzo de 2018 | Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro renunciaron a la defensa de Lázaro Báez en todas las causas que enfrenta, en medio de la etapa de juicio oral.

CORRUPCIÓN

Imputan a Hugo y Pablo Moyano por presunto lavado de dinero

28 de febrero de 2018 | Lo definió la fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo. La decisión tiene lugar en el marco de una causa en donde se los investiga por denuncias en el manejo del Club (...)

ACTUALIDAD

Piden juicio oral para Lázaro Báez, sus hijos y los financistas Elaskar y Fariña

25 de noviembre de 2017 | Se los acusa de lavado de dinero a través de maniobras relacionadas a la adjudicación de obra pública durante el gobierno anterior.

Redacción

ACTUALIDAD

Rechazan la excarcelación de Amado Boudou

25 de noviembre de 2017 | La Cámara Federal porteña respaldó la decisión del juez Ariel Lijo, de mantener detenido al ex vice y a su socio, Núñez Carmona.

Redacción

COSAS DE CEO

Paradise Papers: denuncian penalmente al ministro Caputo

15 de noviembre de 2017 | Un grupo de diputados lo denunciaron ante el juez Ercolini. Es por el manejo de dos fondos de inversión en Islas Caimán.

Redacción

LAVADO DE DINERO

Bonadio detuvo al histórico contador de la familia Kirchner

17 de julio de 2017 | El juez ordenó la detención de Víctor Manzanares. Lo acusa de haber maniobrado sobre las cuentas inhibidas de “Los Sauces” para que la expresidente y sus hijos siguieran cobrando plata de (...)

EVASION Y FUGA

Bancos reformulan normativa para detectar operaciones de lavado de dinero

6 de junio de 2017 | Lo anunció el titular de la Unidad de Información Financiera, junto con el titular del Banco Nación.

CUMBRE DE MINISTROS DEL G-20

Nicolás Dujovne en el G-20 y un encuentro para la cámara

18 de marzo de 2017 | Nicolás Dujovne, se reunió con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin para tratar el acuerdo bilateral "antievasión" que aún no está vigente en dicho (...)

La Izquierda Diario // Agencias

POLÍTICA

Scioli declaró y negó acusaciones de corrupción durante su gestión

17 de marzo de 2017 | Negó haber interferido en la adjudicación de obras y en los contratos de los ministerios. También justificó el uso de aviones privados.

Redacción

CONFUSO EPISODIO

Presunto intento de robo a Leonardo Fariña: 100 tiros y un muerto

16 de febrero de 2017 | En un presunto intento de robo al auto del empresario y testigo protegido, custodios de Fariña se tirotearon con cuatro asaltantes. El saldo, un muerto y cerca de 100 disparos (...)

NOMBRAMIENTO AFIP

Nuevo subsecretario en la AFIP: especialista en evasión

2 de febrero de 2017 | Andrés Edelstein es socio desde el 2002 de Price Waterhouse Coopers una empresa especializada en auditorias contables que se vio involucrada en reiterados casos de evasión (...)

Victoria Sánchez

CORRUPCIÓN

Piden imputar a Franco Macri por presunto lavado de dinero

1ro de febrero de 2017 | Es por el caso de los Panama Papers. El fiscal Delgado lo solicitó ante el juez Casanello y pidió celeridad en la causa.

Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo de información tributaria

23 de diciembre de 2016 | Argentina y Estados Unidos firmaron ayer un acuerdo de intercambio de información tributaria. El Gobierno podrá obtener datos sobre argentinos con patrimonio en ese país que no ingresen al blanqueo (...)

La Izquierda Diario // Agencias

CORRUPCIÓN

Szpolski y Garfunkel denunciados por desvío de fondos públicos

18 de noviembre de 2016 | La decisión surge a partir de una denuncia de los síndicos de la cooperativa Por Más Tiempo. “Habrían funcionado como un aceitado mecanismo de lavado” según la (...)

ACTUALIDAD

El Gobierno de Santa Fe se presenta como querellante en la causa por lavado de dinero

18 de octubre de 2016 | Lo dijo el Gobernador de Santa Fe en relación a la megacausa penal donde se investiga millonarios fraudes inmobiliarios con lavado de activos, y que tiene a once personas (...)

Corresponsal LID | Santa Fe

ROSARIO

La trama de empresarios, narco y lavado de dinero en Rosario

15 de octubre de 2016 | 20 allanamientos. 50 millones de pesos en estafas y fraudes. 10 detenidos: empresarios y profesionales. 5 prófugos, uno de ellos en Panamá. Asociación ilícita, fraude y lavado de activos. Una red de (...)

Rodrigo López

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