Evasión

GOBIERNO OFFSHORE

Paradise Papers recargado: confirman que Luis Caputo fue dueño del fondo Noctua

14 de marzo de 2018 | Una nueva investigación del equipo argentino de Paradise Papers confirmó que el ministro de Hacienda Luis Caputo, fue uno de los dueños directos de la empresa Noctua que administra fondos de (...)

DESIGNACION AFIP

Otro funcionario “offshore”: el nuevo jefe de la AFIP operó en paraísos fiscales

6 de marzo de 2018 | El funcionario que remplazará a partir del 30 de marzo próximo a Abad operó en paraísos fiscales y tiene inversiones en fondos radicados en las Islas Caimán.

$ 900 MILLONES DE EVASIÓN

Hasta las Manaos: allanaron por millonaria evasión una empresa elogiada por Macri y Vidal

8 de febrero de 2018 | La AFIP realizó 14 allanamientos a domicilios vinculados a la empresa de gaseosas Manaos. La acusan de una defraudación impositiva por $ 900 millones. Cuando Macri dijo "¡Vamos (...)

FUGA DE CAPITALES

Blanqueadores seriales: empresarios evasores reclaman más flexibilización laboral

12 de diciembre de 2017 | Se conocieron nuevas identidades de quienes se acogieron al pasado blanqueo de capitales, entre ellos Alfredo Coto, quien exige menor gradualismo en el ajuste del (...)

RIQUEZA OFFSHORE

¿Tiemblan los evasores?: el intercambio de información financiera entre Argentina y EEUU vigente desde mañana

16 de noviembre de 2017 | Mañana entra en vigencia un acuerdo bilateral de intercambio de información financiera con EEUU, “el fin de las cuentas fiscales de los argentinos en EEUU” posiblemente no afecte a los grandes (...)

SOCIEDADES OFFSHORE

Paradise Papers: una evasión fiscal multimillonaria

9 de noviembre de 2017 | Detrás de operatorias como las del fondo Noctua, comandado por el ministro de Finanzas Luis Caputo, se encuentran los esfuerzos del empresariado por eludir y evadir (...)

#PARADISE PAPERS

La UE propone armar una “lista negra” de los paraísos fiscales

7 de noviembre de 2017 | Así lo confirmaron los ministros de Finanzas de la Unión Europea reunidos Bruselas. El ministro francés propuso cortar el financiamiento internacional a los países que funcionan como paraísos en la (...)

GUARIDAS FISCALES

Paradise Papers: la filtración que expone cómo los megamillonarios fugan dinero

7 de noviembre de 2017 | La nueva filtración internacional expone los principales mecanismos que utilizan los super ricos para evadir impuestos y fugar dinero de sus países de origen.

CONFERENCIA DE PRENSA

Macri y la revolución de las offshore

24 de octubre de 2017 | En la primera conferencia de prensa post electoral, Mauricio Macri reivindicó la nueva normativa que permite crear sociedades en 24 horas, una herramienta al servicio de las sociedades off (...)

EVASIÓN

“Sinceramiento”: Macri admitió que su hermano ingresó al blanqueo

24 de octubre de 2017 | El presidente reconoció ayer que Gianfranco blanqueó capitales por ser " un derecho que le daba la ley”, dos meses después de la denuncia de Verbitsky. Gran negocio para familiares y amigos de (...)

BLANQUEO DE CAPITALES

El clan Macri & Co: historias de contratistas del Estado, evasión y blanqueo

29 de agosto de 2017 | Gianfranco Macri, Marcelo Mindlin, Nicolás Caputo y Alejandro Peña Braun son algunos de los nombres emparentados con el Gobierno que supieron “sincerar” cuantiosas sumas de dinero, de origen (...)

GUARIDAS FISCALES

La AFIP recibirá información de contribuyentes argentinos en Panamá desde este año

31 de mayo de 2017 | Es por un acuerdo de intercambio de información financiera, este año se entregará según requerimiento y desde el año próximo el intercambio será automático.

BLANQUEO DE CAPITALES

El blanqueo alcanzó los U$S 116.800 millones, pero la fuga "não tem fim"

5 de abril de 2017 | El Gobierno comunicó los datos finales del blanqueo de capitales. Los beneficios a los evasores no impidieron que la remisión de intereses y utilidades de las multinacionales se multiplicara por (...)

CUMBRE DE MINISTROS DEL G-20

Nicolás Dujovne en el G-20 y un encuentro para la cámara

18 de marzo de 2017 | Nicolás Dujovne, se reunió con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin para tratar el acuerdo bilateral "antievasión" que aún no está vigente en dicho (...)

JUSTICIA DE Y PARA LA CLASE

“Efecto Correo”: anularon un procesamiento por evasión impositiva a los Pérez Companc

13 de febrero de 2017 | Según la Cámara de Casación los dueños de Molinos Río de La Plata fueron injustamente acusados de evadir impuestos. Un nuevo fallo les pide perdón y levanta embargos de $ 20 millones a cada (...)

NOMBRAMIENTO AFIP

Nuevo subsecretario en la AFIP: especialista en evasión

2 de febrero de 2017 | Andrés Edelstein es socio desde el 2002 de Price Waterhouse Coopers una empresa especializada en auditorias contables que se vio involucrada en reiterados casos de evasión (...)

TIPO DE CAMBIO

Dólar paralelo alcanzó su máximo histórico con una cotización de $ 17,10

4 de enero de 2017 | El dólar oficial se mantuvo estable en $ 16,20. Los corredores cambiarios aducen la suba del paralelo a compras para atesoramiento con pesos no declarados al fisco y a la demanda (...)

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Las empresas y el (no) pago del impuesto a las Ganancias

6 de diciembre de 2016 | A diferencia de los trabajadores, las empresas tienen diferentes mecanismos para evadir o pagar lo menos posible el impuesto a las Ganancias.

EVASION Y FUGA

Marcos Peña defendió que familiares de funcionarios puedan blanquear

6 de diciembre de 2016 | Fue en una entrevista radial, señaló que “es natural” la sospecha pero “en este caso no aplica”.

EVASION Y FUGA

Blanqueo: familiares de funcionarios podrán blanquear capitales

1ro de diciembre de 2016 | Mediante un decreto emitido ayer en el Boletín Oficial modificó la reglamentación de la ley 27.260 de "sinceramiento fiscal" en el que permite familiares de funcionarios blanquear (...)

FUGA Y EVASIÓN

Afip informó que el blanqueo ya suma U$S 21.863 millones

23 de noviembre de 2016 | Lo informó Alberto Abad, titular de la AFIP. Del total, U$S 7.185 corresponden al primer tramo en efectivo.

SINCERAMIENTO FISCAL

Cerró segunda etapa del blanqueo y se estima que se declararon más de U$S 7.000 millones

22 de noviembre de 2016 | Ayer cerró la segunda etapa del blanqueo tras haber sido extendida por el gobierno. Con un piso de U$S 4.600 millones declarados, se estima que se llegue en esta parte a más de U$S 7.000 (...)

OPINION

Blanqueo: Nuevo round busca mejorar los niveles de adhesión

24 de octubre de 2016 | Las promesas del segundo semestre parece que no llegaron para el blanqueo. El gobierno por medio de resoluciones juega a contrareloj para lograr un nivel de adhesión (...)

BLANQUEO DE CAPITALES

Blanqueo de capitales: crece la apertura de cuentas pero aún escasos resultados

22 de octubre de 2016 | En la última semana se habría acelerado la apertura de cuentas para el blanqueo de capitales. Sin embargo, los evasores esperan a último momento para tomar la (...)

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